对 iPro Realty Ltd. 财务记录的法证调查揭示出一张复杂的财务交织网络，这些财务与前地产经纪公司负责人 Fedele Colucci 和 Rui Alves 所拥有的一系列庞大企业有关。

安省地产委员会（RECO）上周在针对 Colucci、Alves 及其公司正在进行的法院诉讼中提交了新的证据，显示 iPro 前任所有人通过一系列账户和实体，似乎策划了一套复杂的信托资金挪用方案。

RECO 在提交安省高等法院的诉状中指出，Colucci 和 Alves “系统性地滥用了信托资金”，将这些资金转入运营账户及其关联公司，并通过直接付款的方式支付给他们自己及其关联人员。

RECO 首席执行官 Brenda Buchanan 和法证会计师 Alessandra Leggio Di Matteo 提交的 700 页宣誓书中显示，从 iPro 的法定信托账户中被抽走的大量资金被转入普通运营账户。

总计约有 3,000 万加元 本应保存在信托账户中的资金，被混入公司普通账户或转往其他地方。

法院文件显示，至少有 1,430 万加元 是通过电子转账方式从经纪公司的信托账户转入普通账户，另有 1,010 万加元 是通过支票转账。此外，还有 263 万加元 的信托支票虽然收款方写的是 “iPro Realty Ltd.”，但最终被存入去向不明的账户。

RECO 的律师事务所 Dentons Canada 编写的文件还显示，另一个独立实体 iPro Realty Inc.（与经纪公司为不同法人）也从其信托账户向普通账户转账 340 万加元，并从信托账户开出数十万加元的支票支付给 iPro 其他账户。

RECO 在一份声明中表示，这些宣誓书旨在证明其观点，即 iPro 前负责人及其关联方策划了一场有组织的信托挪用方案，“目的是转移并挪用消费者的订金和应支付给地产代理的佣金，这些款项原本应由公司代为保管于信托账户中。”

RECO 表示：“这套操作构成了对受托责任、法定义务和道德规范的严重违反，已经对消费者、地产从业者和整个房地产行业造成了伤害。”

RECO 正在寻求法院批准冻结资产，并进一步申请一项命令，以允许其追踪被挪用的信托资金流向，并将其追回至原本的信托账户中。

被列为应诉方的公司包括 Colucci 和/或 Alves 任董事的多家公司，如 IP Holding Realty Ltd.、Hippo Holdings Corporation、Sutton Group Professional Real Estate Services Inc.、Alco Motors Ltd. 以及 Alco Rent-A-Car Ltd.

RECO 在原始申请中称，这些公司“明知地协助了 iPro 及其创始人违反职责的行为，并明知地接收了依据《安省地产服务信托法》以及普通法所设立的信托资金”。

iPro 于 8月19日 关闭其 17 家办公室，涉及 2,400 名地产代理，这是在其信托账户中发现 1,050 万加元缺口 后发生的。目前 RECO 表示，缺口金额已降至接近 800 万加元。

这些钱去了哪里？

RECO 指出，一旦资金被不当转入普通账户，就被用于多种未经授权的用途，特别是用于偿还投资人和贷款人。

法证调查发现，从 iPro 的普通账户中开出的支票中，有 870,158 加元 被支付给 iPro 内部文件中的 “IPRO 贷款名单” 上的个人。

类似地，文件显示 Hippo Holdings 的账户也支付了 105 万加元 给名列 “Hippo 投资人名单” 上的人。

此外，法证分析发现，Fedele Colucci 至少从 iPro Realty 的普通账户中收取了 172,864 加元 的支票，并从 Hippo 的账户中又收到了 137,795 加元。

Rui Alves 同样从 iPro Ltd. 和 iPro Inc. 的普通账户中收到 108,145 加元 的支票。

此外，Rui Alves 的配偶所拥有的 Joselle Alves 个人房地产公司 收到了 41,000 加元 的付款，而 Fedele Colucci 的配偶 Meli Colucci 则收到了 42,893 加元，两者款项均来自 iPro 的普通账户。

RECO 在向媒体的声明中表示，证据显示这些信托账户的“真实状况”被故意隐瞒，手段包括：

• 运营多个会计系统

• 伪造记录

• 延迟披露，直到预定检查的前一刻才提交

RECO 表示：“在这样做的过程中，他们不仅背叛了成千上万安省人的信任，还误导了其他依赖其合规行为的相关方。”

RECO 还表示，将继续配合执法机构的调查工作。